orden · BOE-A-2006-14513

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior

Estado: Vigente
Publicación: 10/8/2006
Ámbito: Estatal
Departamento: Ministerio de Economía y Hacienda

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Normas relacionadas

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Citada por: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (1 menciones)

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