Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

Esta orden desarrolla las obligaciones de los notarios en materia de prevención del blanqueo de capitales: cómo deben identificar a sus clientes, conservar la documentación y colaborar con el Servicio Ejecutivo de prevención del blanqueo.

A quién afecta: Notarios españoles y sus clientes en actos y negocios jurídicos sujetos a esta normativa.

• Los notarios deben identificar a sus clientes, tanto personas físicas como jurídicas, en la forma prevista en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
• Deben conservar copia de los documentos de identificación durante un plazo de seis años desde la última vez que el otorgante participó en un acto o negocio jurídico.
• Deben solicitar la exhibición de la declaración de movimiento de medios de pago cuando el pago se realice en efectivo, cheques u otros medios equivalentes.
• Deben comunicar determinadas operaciones al Servicio Ejecutivo de forma telemática y atender sus requerimientos.