ley · BOE-A-2003-10289
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
- Estado
- Vigente
- Publicación
- 22/5/2003
- Ámbito
- Estatal
- Departamento
- Jefatura del Estado
La Ley 12/2003 regula el bloqueo administrativo de cuentas, saldos y transacciones vinculadas a la financiación del terrorismo, con independencia y de forma previa a cualquier procedimiento penal: crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, encargada de acordar estos bloqueos y de intercambiar información con las entidades financieras y Administraciones obligadas a colaborar.
A quién afecta: Entidades financieras y Administraciones Públicas obligadas a colaborar, y personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas cuyas cuentas pueden ser bloqueadas.
- El artículo 1 permite bloquear cuentas, saldos y transacciones susceptibles de estar vinculados a la financiación del terrorismo.
- El artículo 9 crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, órgano encargado de acordar estos bloqueos.
- El artículo 3 aclara que la actuación de la Comisión de Vigilancia no sustituye a las potestades del Poder Judicial.
- El artículo 5 exime de responsabilidad a las personas y entidades que, de buena fe, apliquen las medidas de bloqueo previstas en la ley.
¿Necesita una sentencia penal para bloquear una cuenta vinculada al terrorismo?
No. El artículo 9 permite a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo acordar el bloqueo por vía administrativa, sin perjuicio de las potestades del Poder Judicial que salvaguarda el artículo 3.
Normas relacionadas
- Cita a: Tesorería General de la Seguridad Social (2 menciones)
- Cita a: Ley de Enjuiciamiento Civil (1 menciones)
- Cita a: Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (10 menciones)
- Cita a: Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (1 menciones)
- Cita a: Ley General Tributaria (1 menciones)
- Cita a: Ley General de la Seguridad Social (2 menciones)
- Modificada por: Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (3 notas)
Historial y versiones
Cada entrada es una reforma real, con su fecha oficial.
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