ley · BOE-A-2003-10289
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
- Estado
- Vigente
- Publicación
- 22/5/2003
- Ámbito
- Estatal
- Departamento
- Jefatura del Estado
Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial
La Ley 12/2003 regula el bloqueo administrativo de cuentas, saldos y transacciones vinculadas a la financiación del terrorismo, con independencia y de forma previa a cualquier procedimiento penal: crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, encargada de acordar estos bloqueos y de intercambiar información con las entidades financieras y Administraciones obligadas a colaborar.
A quién afecta: Entidades financieras y Administraciones Públicas obligadas a colaborar, y personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas cuyas cuentas pueden ser bloqueadas.
- El artículo 1 permite bloquear cuentas, saldos y transacciones susceptibles de estar vinculados a la financiación del terrorismo.
- El artículo 9 crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, órgano encargado de acordar estos bloqueos.
- El artículo 3 aclara que la actuación de la Comisión de Vigilancia no sustituye a las potestades del Poder Judicial.
- El artículo 5 exime de responsabilidad a las personas y entidades que, de buena fe, apliquen las medidas de bloqueo previstas en la ley.
¿Necesita una sentencia penal para bloquear una cuenta vinculada al terrorismo?
No. El artículo 9 permite a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo acordar el bloqueo por vía administrativa, sin perjuicio de las potestades del Poder Judicial que salvaguarda el artículo 3.
Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.
Normas relacionadas
Relaciones detectadas automáticamente por cita textual o por notas oficiales de vigencia del BOE — no editoriales.
- Cita a: Ley de Enjuiciamiento Civil (1 menciones)
- Cita a: Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (1 menciones)
- Cita a: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (1 menciones)
- Cita a: Ley General Tributaria (1 menciones)
- Cita a: Ley General de la Seguridad Social (2 menciones)
- Modificada por: Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (3 notas)
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