ley · BOE-A-2010-6737
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Estado
- Vigente
- Publicación
- 29/4/2010
- Ámbito
- Estatal
- Departamento
- Jefatura del Estado
Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, impone a determinados profesionales y entidades (bancos, notarios, abogados en ciertos supuestos, agencias inmobiliarias, entre otros) obligaciones de diligencia debida sobre sus clientes, de información a las autoridades y de control interno, para prevenir que el sistema financiero y otros sectores se usen para blanquear capitales de origen ilícito.
A quién afecta: Entidades financieras y los demás 'sujetos obligados' que enumera la ley: notarios, registradores, auditores, agentes inmobiliarios, entre otros.
- El Capítulo II regula la diligencia debida: la obligación de los sujetos obligados de identificar a sus clientes y al titular real de las operaciones antes de establecer relaciones de negocio.
- El Capítulo III regula las obligaciones de información: entre ellas, la comunicación de operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
- El Capítulo IV regula las obligaciones de control interno que deben implantar los sujetos obligados.
- El Capítulo VIII regula el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones de la ley.
¿Solo los bancos están sujetos a esta ley?
No: además de las entidades financieras, la ley enumera otros 'sujetos obligados', entre ellos notarios, registradores, auditores, asesores fiscales, agentes inmobiliarios y determinadas empresas que operan con grandes cantidades de efectivo, cada uno con obligaciones adaptadas a su actividad.
Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.
Normas relacionadas
Relaciones detectadas automáticamente por cita textual o por notas oficiales de vigencia del BOE — no editoriales.
- Cita a: Código Penal (2 menciones)
- Cita a: Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio (1 menciones)
- Cita a: Código de Comercio (3 menciones)
- Cita a: Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (2 menciones)
- Cita a: Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (2 menciones)
- Cita a: Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (1 menciones)
- Cita a: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1 menciones)
- Cita a: Ley de Sociedades de Capital (2 menciones)
- Cita a: Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (1 menciones)
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- Modificada por: Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (7 notas)
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