orden · BOE-A-2007-15157
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales
- Estado
- Vigente
- Publicación
- 9/8/2007
- Ámbito
- Estatal
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
Normas relacionadas
Relaciones detectadas automáticamente por cita textual o por notas oficiales de vigencia del BOE — no editoriales.
- Cita a: Transacciones Económicas con el Exterior (1 menciones)
- Citada por: Real Decreto del Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales (1 menciones)
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