ley organica · BOE-A-2022-12644
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Estado
- Vigente
- Publicación
- 29/7/2022
- Ámbito
- Estatal
- Departamento
- Jefatura del Estado
Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial
La Ley Orgánica 9/2022 facilita el acceso de las autoridades competentes (policiales, judiciales y de inteligencia financiera) al Fichero de Titularidades Financieras y a otra información financiera, para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar infracciones penales graves, incluido el terrorismo, trasponiendo una Directiva europea sobre uso de información financiera con fines policiales.
A quién afecta: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, autoridades judiciales y fiscales, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, y entidades financieras cuya información se consulta.
- El artículo 4 regula el acceso directo e inmediato de las autoridades competentes al Fichero de Titularidades Financieras.
- El artículo 5 exige que ese acceso solo lo realice, caso por caso, personal específicamente designado y autorizado.
- El artículo 6 obliga a llevar un registro de cada operación de acceso y consulta al Fichero, para su seguimiento y control.
- El artículo 9 permite el intercambio urgente de información financiera relativa al terrorismo con las Unidades de Inteligencia Financiera de otros Estados miembros de la Unión Europea.
- El artículo 12 somete el tratamiento de datos personales realizado al amparo de esta ley a la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
¿Puede cualquier policía consultar el Fichero de Titularidades Financieras de cualquier persona?
No. El artículo 5 exige que el acceso lo realice, caso por caso, personal específicamente designado y autorizado, no cualquier agente de forma indiscriminada.
Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.
Normas relacionadas
Relaciones detectadas automáticamente por cita textual o por notas oficiales de vigencia del BOE — no editoriales.
- Cita a: Código Penal (13 menciones)
- Cita a: Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (1 menciones)
- Cita a: Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (1 menciones)
- Cita a: Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (1 menciones)
- Cita a: Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (2 menciones)
- Cita a: Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (1 menciones)
- Cita a: Ley General Presupuestaria (1 menciones)
- Modifica a: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (2 notas)
- Modifica a: Código Penal (1 notas)
- Modifica a: Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (10 notas)
- Modifica a: Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (1 notas)
- Modifica a: Ley de Protección de Infraestructuras Críticas (1 notas)
- Modifica a: Ley Orgánica de Protección de Datos en el Ámbito Penal (1 notas)
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