ley · BOE-A-2003-13471
Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
- Estado
- Vigente
- Publicación
- 5/7/2003
- Ámbito
- Estatal
- Departamento
- Jefatura del Estado
Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial
La Ley 19/2003 regula el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, partiendo del principio general de libertad, y establece medidas de prevención del blanqueo de capitales, incluidas obligaciones de declaración e infracciones y sanciones para quien incumpla esos deberes de información.
A quién afecta: Personas y empresas residentes y no residentes que realizan transacciones económicas con el exterior o movimientos de capitales, y entidades financieras obligadas a colaborar en su control.
- El Capítulo I fija el principio de libertad de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, y define quién es residente y no residente a estos efectos (arts. 1 y 2).
- El artículo 3 impone obligaciones de información sobre los actos, negocios y operaciones con el exterior a los sujetos obligados.
- Los artículos 4 y 5 permiten al Gobierno establecer cláusulas de salvaguardia y medidas excepcionales que limiten temporalmente determinados movimientos de capitales.
- El Capítulo II regula el régimen sancionador: clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves (art. 8) y fija sus plazos de prescripción (art. 11).
¿Cuál es la regla general sobre movimientos de capitales con el exterior en España?
La libertad: el artículo 1 establece el principio de libertad de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, sin perjuicio de las obligaciones de información y de las medidas excepcionales que la propia ley contempla.
Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.
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